Por Ivonne Martínez
En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó a mil 371 sujetos, así como 12 mil 074 cuentas, lo cual ha generado el congelamiento de cinco mil 023 millones de pesos, así como 52 millones de dólares de recursos que antes estaban en manos de grupos delincuenciales.
Al presentar el informe anual de la UIF correspondiente a 2019 durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de organismo, Santiago Nieto Castillo, comparó que durante 2018, solo hubo 57 personas bloqueadas, el índice más bajo desde 2012.
Destacó la relación interinstitucional de la UIF con diferentes instancias, tanto internacionales como nacionales, además se ha generado un trabajo coordinado con el grupo Egmont, la unión de unidades de inteligencia financiera a nivel global, que incluyó 87 peticiones enviadas, así como 155 peticiones recibidas, para la integración de casos en el ámbito supranacional.
A nivel nacional, agregó, se han dado vistas tanto a autoridades ministeriales como administrativas como lo son la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Reguladora de Energía, entre otros, sobre 360 personas, que involucran 140 personas físicas, 157 personas morales y 63 servidores públicos.
Durante la presentación de su informe anual, Nieto Castillo destacó casos relevantes, entre los que mencionó los casos de corrupción y lavado de dinero “Lozoya-Odebrecht”; de trata de personas conocido como “Sony-Zona Divas”; de corrupción en el Consejo Mexicano de Promoción Turística, así como el caso que involucra a Genaro García Luna.
Sobre las iniciativas de reformas legislativas que se encuentran hoy en el Senado, comentó que con base en los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano, tienen como objetivo principal identificar a los actores que fungen como beneficiarios.
